意检察官控告中银米兰分行洗钱 中银称未收到起诉文件

【摘要】　　凤凰iMarkets讯 据彭博社报道，意大利检察官提交诉状，控告约300人，包括中国银行米兰分行的官员，指称他们犯下洗钱等罪行，涉及逾45亿欧元（51亿美元）汇往中国的资金。　　向法庭提交的诉状显示，在佛罗伦萨的

　　凤凰iMarkets讯 据彭博社报道，意大利检察官提交诉状，控告约300人，包括中国银行米兰分行的官员，指称他们犯下洗钱等罪行，涉及逾45亿欧元（51亿美元）汇往中国的资金。5UC客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台

　　向法庭提交的诉状显示，在佛罗伦萨的检察官寻求控告中国银行的四位经理，并要求数十位来自中国的意大利居民接受审判。检察官在诉状中称， 为期七年的调查发现与数家意大利公司有关的逃税、团伙犯罪和欺诈行为。5UC客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台

　　检察官称，来自品牌造假、苦工和卖淫等犯罪活动的收入，通过一种汇款服务，在2006-2010年间从意大利私运到中国。而中国银行在米兰的经理们帮助将这家汇款公司收到的约22亿欧元现金，汇到了中国。5UC客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台

　　诉状称，中国银行的经理们不汇报可疑交易，帮助掩盖资金的来源和目的流向。中国银行从这些汇款中收入了逾75.8万欧元手续费。5UC客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台

　　记者致电中国银行的一位律师Francesco Mucciarelli，他拒绝置评。佛罗伦萨检察官办公室的官员也拒绝置评。5UC客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台

　　一位因政策原因而要求匿名的法庭官员称，检察官的诉状通常需要一位法官确认，听证日期尚未确定。5UC客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台

　　北京时间6月23日07:40，中国银行港交所发布澄清公告，没有收到意大利司法机构有关合规性调查的任何正式起诉的文件。5UC客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台